Kripto vaidina vis didesnį vaidmenį prekybos žmonėmis tinkluose, rodo ataskaita

Remiantis nauja „Chainalysis“ ataskaita, mokėjimai kriptovaliuta įtariamiems prekybos žmonėmis sindikatams 2025 m. išaugo 85 proc., o šimtai milijonų operacijų buvo atsektos viešose blokų grandinėse.

JAV įsikūrusi „blockchain“ analizės įmonė teigė, kad didžioji dalis veiklos buvo susijusi su besiplečiančia nusikalstama ekosistema Pietryčių Azijoje, kur sukčių junginiai, nelegalios internetinių lošimų operacijos ir pinigų plovimo tinklai kinų kalba veikia vieningai.

Chainalysis savo ataskaitoje teigė, kad prekiautojų žmonėmis kriptovaliutų veikla daugiausia suskirstyta į tris kategorijas: Tarptautinės palydos ir prostitucijos paslaugos; Įdarbinimo agentai ir sukčių junginiai; ir seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos (CSAM) pardavėjai.

Nors blokų grandinės duomenys rodo, kad dauguma paslaugų buvo sutelktos Pietryčių Azijoje, klientai siuntė mokėjimus iš Šiaurės ir Pietų Amerikos, Europos ir Australijos, pabrėždami pasaulinį operacijų pasiekiamumą.

Ataskaitoje taip pat nustatyta, kad kibernetiniai nusikaltėliai vis dažniau naudojasi pranešimų platformomis, tokiomis kaip „Telegram“, norėdami reklamuoti savo paslaugas, verbuoti aukas ir koordinuoti mokėjimus.

„Yra platesnė migracija iš senesnių „darknet“ forumų į pranešimų siuntimo programas ir pusiau atviras „Telegram“ ekosistemas, kurios kartu su kriptovaliuta leidžia šiems tinklams greičiau plėstis, teikti „klientų paslaugas“ ir perkelti pinigus visame pasaulyje su daug mažesnėmis trintis“, – CNBC sakė „Chainalysis“ žvalgybos analitikas Tomas McLouthas.

Tačiau „Chainalysis“ priduria, kad viešųjų blokų grandinių skaidrumas taip pat suteikia „precedento neturintį matomumą“ nusikalstamiems finansiniams srautams, kuriais sargybiniai ir valdžios institucijos remiasi, kad sutrikdytų veiklą.

„Svarbiausia yra tai, kad tikroji finansinė apimtis yra didelė, mažiausiai šimtų milijonų JAV dolerių vertės kriptovaliutų sandoriai, o fizinė žala yra daug didesnė nei bet koks doleris“, – sakė McLouthas.

Blockchain veikla rodo, kad labai organizuoti tinklai buvo už daugelio sandorių.

Nors kai kurios palydos paslaugos ir sekso paslaugos veikia legaliai, ataskaitoje teigiama, kad galimas prekybos žmonėmis operacijas galima nustatyti pagal skirtingus finansinius veiksmus.

Visų pirma, įtariami tinklai vis labiau pasikliauja stabiliomis monetomis ir kinų kalba veikiančiomis pinigų plovimo grupėmis, kad galėtų greitai išgryninti pinigus, sakė McLouthas.

Šie pinigų plovimo tinklai daugiausia veikia per kinų kalbos telegramos kanalus, kad padėtų nusikaltėliams „išvalyti“ neteisėtas lėšas perkeliant jas per kriptovaliutą, o 2025 m.

Duomenys parodė, kad su kriptovaliutos susietos tarptautinės palydos paslaugos taip pat sudarė didelę „Chainalysis“ stebimų didesnės vertės pervedimų dalį – beveik pusė operacijų viršijo 10 000 USD.

Tyrėjų peržiūrėtuose sąrašuose buvo reklamuojami tarptautinių kelionių paketai, kelių dienų „draugystės“ paslaugos ir pakopinės kainodaros struktūros, kurių VIP paketų kaina viršija 30 000 USD.

Grandininės analizės teigimu, šių pervedimų dydis ir nuoseklumas bei pasikartojantys mokėjimo tarp piniginių grupių modeliai rodo profesionalias operacijas, o ne atskirus asmenis.

Kriptografiniai mokėjimai įtariamiems prostitucijos tinklams parodė skirtingą mažesnių sandorių grupę nei palydos paslaugų sandoriai, daugiausia nuo 1 000 iki 10 000 USD. Vis dėlto „Chainalysis“ teigė, kad šie duomenys rodo, kad operacijos atitinka agentūros lygio veiklą.

Kita svarbi kategorija buvo vadinamieji „įdarbinimo agentai“, kurie verbuoja asmenis į sukčių junginius, dažniausiai Pietryčių Azijoje, žinomus kaip kriptovaliutų schemų vykdymą.

Įdarbinimo mokesčiai paprastai svyruoja nuo 1000 USD iki 10 000 USD kriptovaliuta, atitinkanti „Telegram“ kanaluose skelbiamas kainas, rašoma pranešime.

Ataskaitoje pateikiami pavyzdžiai: „klientų aptarnavimo“ arba „duomenų įvedimo“ darbuotojų ieškant darbo Kambodžoje ar Mianmare, žadami dideli mėnesiniai atlyginimai ir padengti kelionės išlaidas.

Tariamai įdarbintos aukos buvo verčiamos vykdyti romantikos sukčiavimą, netikras investavimo į kriptovaliutas schemas ir kitus internetinius sukčiavimus, nukreiptus į aukas užsienyje.

Kai kuriuose „Chainalysis“ analizuojamuose „Telegram“ pokalbiuose verbuotojai aptarė darbuotojų gabenimą per sienas, suklastotų dokumentų tvarkymą ir mokėjimų tarpininkams derinimą.

Įmonė taip pat nustatė ryšius tarp verbavimo kanalų ir piniginių, anksčiau susijusių su nelegaliomis lošimo platformomis ir pinigų plovimo paslaugomis, o tai rodo, kad prekyba žmonėmis buvo susipynusi su platesnėmis nusikalstamomis įmonėmis.

Šių junginių mastas išryškėjo praėjusiais metais, kai JAV teisingumo departamentas konfiskavo 15 milijardų dolerių bitkoinų iš didžiulio Kambodžos sukčių centro, vykdančio romantikos aferas.

„Nuo 2025 m. pabaigos pastebėjome, kad šios ekosistemos dalyse, ypač sukčiavimo junginiuose, taikomos griežtesnės priemonės, tačiau pagrindiniai seksualinio išnaudojimo ir prekybos žmonėmis tinklai dažnai gali veikti per alternatyvią fizinę ir skaitmeninę infrastruktūrą“, – sakė McLouthas.

Grandininė analizė taip pat stebėjo tinklus, susijusius su seksualinės prievartos prieš vaikus medžiaga (CSAM), kuri veikė pagal skirtingas mokėjimo struktūras, bet parodė panašiai organizuotus finansinius modelius.

Maždaug pusė su CSAM susijusių kriptovaliutų operacijų buvo mažesnė nei 100 USD, o tai atspindi prenumeratos modelius ir mažas kainas vienam vartotojui privačiose pokalbių grupėse arba šifruotuose failų dalijimosi kanaluose.

Grandininės analizės metu buvo pastebėta, kad šios lėšos iš pagrindinių kriptovaliutų pereina į į privatumą orientuotą turtą, pvz., Monero, taip pat į momentines mainų paslaugas, kurioms nereikia patvirtinti tapatybės.

Ataskaitoje taip pat užfiksuotas CSAM prenumeratos paslaugų ir „sadistinio internetinio ekstremizmo“ bendruomenių sutapimas.

„Šios (sadistinio internetinio ekstremizmo) grupės konkrečiai taikosi į nepilnamečius ir jais manipuliuoja pasitelkdamos sudėtingas sekrecijos schemas, o gautas turinys gaunamas pinigais mokant kriptovaliutą, taip tęsiant piktnaudžiavimo ciklus“, – teigiama ataskaitoje.

2025 m. liepos mėn. „Chainalysis“ teigė, kad ji padėjo nustatyti vieną didžiausių CSAM svetainių, veikiančių tamsiajame internete, vadovaujantis JK teisėsaugos institucijomis.

Šiai vienai operacijai buvo panaudota daugiau nei 5 800 kriptovaliutų adresų ir nuo 2022 m. liepos mėn. gauta daugiau nei 530 000 USD pajamų.

„Apskritai, augant kriptovaliutų naudojimui, jos naudojimas tiek neteisėtiems, tiek teisėtiems tikslams didės“, – sakė McLouthas. „Netikiu, kad artimiausiu metu kriptovaliutų naudojimas su prekyba žmonėmis susijusioje veikloje išnyks, jei ką, tikiuosi, kad jis ir toliau augs, net jei vykdymas gerės.